公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-011

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，成立全资子公司山东鸿腾食品有限公司，注册地为山东省济宁市汶上县次邱镇和谐大道西端路南，注册资本为人民币 500.00 万元，经营范围为：食品生产；家禽屠宰；食品销售；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；牲畜销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子

公告编号：2023-011

公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次交易是新设全资子公司，注册资金 500.00 万元，未达到《重组办法》
第二条规定的标准，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资已经提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东鸿腾食品有限公司

注册地址：山东省济宁市汶上县次邱镇和谐大道西端路南

经营范围：食品生产；家禽屠宰；食品销售；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；农副产品销售；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；牲畜销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

公告编号：2023-011

照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

济宁鸿润食品

货币 5,000,000.00 100% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。