公告日期:2023-01-03
公告编号:2023-005
证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 18 日 9:30-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-005
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872568 鸿润食品 2023 年 1 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼培训教室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名闫心瑞先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司原董事钱世洲先生辞任董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第三届董事会提名闫心瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
闫心瑞先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);
2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、代理人身份证(原件及复印件)、授权委托书(法定代表人签字及加盖公章);
3、自然人股东本人出席会议的,应提供身份证(原件及复印件),委托代理
公告编号:2023-005
人出席会议的,应提供委托人身份证复印件,由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证(原件及复印件);
4、办理登记手续,只接受现场办理,不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记
(二)登记时间:2023 年 1 月 18 日 9:00-9:30
(三)登记地点:公司二楼培训教室
四、其他
(一)会议联系方式:李峰(董事会秘书)电话:0537-3146866 传真:
0537-3147777 邮箱:466588499@qq.com。
(二)会议费用:各参会股东费用自理
五、备查文件目录
《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
济宁鸿润食品股份有限公司董事会
2023 年 1 月 3 日
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