公告日期:2023-01-03
公告编号:2023-001
证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王德定先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人,持有表决权的股份总数167,516,102 股,占公司有表决权股份总数的 84.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名钱世洲先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容:
由于公司原监事闫心瑞先生辞任公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第三届监事会提名钱世洲先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
钱世洲先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果:
普通股同意股数 167,516,102 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
钱世洲 监事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
闫心瑞 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
四、备查文件目录
《济宁鸿润食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2023-001
济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日
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