怡申股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
怡申股份资讯
2023-08-31 15:38:04
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公告日期:2023-08-31


公告编号:2023-024

证券代码:872565 证券简称:怡申股份 主办券商:光大证券
上海怡申科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 20 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2023-024

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872565 怡申股份 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市徐汇区虹漕路 421 号虹漕园 62 号楼 5 楼

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
49,726,693.39 元,母公司未分配利润为 38,640,113.85 元。母公司资本公积为13,906,339.53 元。

依照《上海怡申科技股份有限公司章程》的规定,提出以下利润分配方案:公司目前总股本为 20,035,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股,每 10 股派发现金红
利 1.80 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派共
预计派发现金红利 3,606,300.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海怡申科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派及资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2023-022)
(二)审议《关于拟修订<上海怡申科技股份有限公司章程>的议案》


公告编号:2023-024

鉴于公司拟进行资本公积转增股本,公司拟在完成后对《公司章程》中总股本、注册资本等相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-023)上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人……
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