公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-081
证券代码:872565 证券简称:怡申股份 主办券商:光大证券
上海怡申科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络视讯投票
本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 23 日 10 时。
因疫情影响,通过网络视频方式参会股东当场表决,表决相关材料以邮寄方式寄到公司。
公告编号:2022-081
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872565 怡申股份 2022 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 1102 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2022-081
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 23 日 09 时 30 分
(三)登记地点:上海市徐汇区襄阳南路 218 号 1102 室会议室
四、其他
(一)会议联系方式:庄英 021-64679632
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
上海怡申科技股份有限公司……
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