公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-079
证券代码:872565 证券简称:怡申股份 主办券商:光大证券
上海怡申科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事胡士中
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-079
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律、法规以及《上海怡申科技股份有限公司章程》的相关规定,公司董事长胡士中提请董事会审议《关于提议召开公司 2022 年第
五次临时股东大会的议案》,即于 2022 年 12 月 23 日在公司通过现场会议及视讯
方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
上海怡申科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日
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