公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-017
证券代码:872545 证券简称:华锐高新 主办券商:长江承销保荐
广东省华锐高新材料股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次次会议于 2023年 7 月 27 日审议并通过:
提名郭宗霞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000,000 股,占公司股本的 80%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘政成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股,占公司股本的 6%,不是失信联合惩戒对象。
提名张学芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄彩英女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李晓华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李晓华,男,1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年毕业于重
公告编号:2023-017
庆大学技术经济学专业,硕士学位。2007 年 7 月至 2009 年 7 月,就职于中智国际工程
技术(北京)有限公司,担任项目经理;2009 年 9 月至 2011 年 6 月,就职于深圳市汉鼎
管理咨询有限公司,担任项目经理,从事 IPO 咨询工作;2011 年 7 月至 2015 年 12 月,
就职于深圳市天晓投资咨询有限公司,担任总经理;2016 年 1 月至今,就职于深圳市东企资产管理有限公司,担任总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
广东省华锐高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日
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