公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-009
证券代码:872545 证券简称:华锐高新 主办券商:长江证券
广东省华锐高新材料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为进一步规范公司财务治理情况,公司对 2023 年关联交易进行了预计:郭
宗霞及其配偶张学芳、潘政成为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保(或反担保)/无偿借款,不超过人民币 1000 万元。(二)表决和审议情况
2023 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关联交易
的议案》,关联董事郭宗霞、张学芳、潘政成回避了表决。以上议案需提交 2022年年度股东大会审议,并经股东大会审议后生效。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:郭宗霞
住所:广东省江门市江海区江南天鹅湾左岸苑 3 幢之二 702 室
关联关系:为公司控股股东、董事、实际控制人,持股比例 80%
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:张学芳
公告编号:2023-009
住所:广东省江门市江海区江南天鹅湾左岸苑 3 幢之二 702 室
关联关系:为公司股东、董事、实际控制人,郭宗霞配偶,持股比例 4%
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:潘政成
住所:河南省信阳市平桥区甘岸办事处杨庄村后岗组 03 号
关联关系:为公司股东、董事、实际控制人,持股比例 6%
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司控股股东、实际控制人郭宗霞及张学芳为公司向银行借款提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
(二)交易定价的公允性
本次交易不存在向公司收取任何费用的情形。
四、交易协议的主要内容
公司向银行借款,累计贷款金额预计不超过 1000 万元,公司控股股东、实
际控制人郭宗霞及张学芳、潘政成为公司贷款提供担保,预计 2023 年度担保金额不超过 1000 万元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
本次关联交易符合公司整体发展规划与需求,有利于改善公司财务状况。
公告编号:2023-009
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营正常所需的,是合理的、必要的。不会对公司正常经营产生任何影响。
六、备查文件目录
《广东省华锐高新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东省华锐高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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