公告日期:2022-05-13
证券代码:872545 证券简称:华锐基板 主办券商:长江证券
江门市华锐铝基板股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭宗霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江门市华锐铝基板股份公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度董事会的整体工作进行了总结,编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2021 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2022 年度的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司监事会 2021 年度工作情况,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规定,监事会对 2021 年度监事会的整体工作进行了总结,编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年度监事会工作报告》,其中概括了公司监事会在 2021 年度履行职责的情况,包括经营活动监督、财务活动监督、管理人员监督等事项,对公司的财务情况、关联交易进行监督检查并发表了独立意见。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2021 年度运营的基本情况,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定,公司编制了 2021 年年度报告及摘要。2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明 的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的 2021 年度审计机构,对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表所载信息与已审财务报表进行了复核,并出具了专项审核报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务……
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