公告日期：2022-04-19

证券代码：872545 证券简称：华锐基板 主办券商：长江证券
江门市华锐铝基板股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872545 华锐基板 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广信君达律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2021 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2022 年度的工作要点进行规划。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2021 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规定，监事会对 2021 年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年度监事会工作报告》，其中概括了公司监事会在 2021 年度履行职责的情况，包括经营活动监督、财务活动监督、管理人员监督等事项，对公司的财务情况、关联交易进行监督检查并发表了独立意见，具体内容详见附件。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

为反映公司 2021 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。（四）审议《关于 2021 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表所载信息与已审财务报表进行了复核，并出具了专项审核报告。
（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

为反映公司 2021 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》，公司对 2021 年度的财务情况进行决算，编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江门市华锐铝基板股份公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润和资本公积向全体股东进
行分配。

拟定分配预案为：公司目前总股本为 5,0……
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