公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-008

证券代码：872545 证券简称：华锐基板 主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材 无 - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 无 - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 无 - - -

销售产品、
商品

接受关联人 无 - - -

委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人为公司 10,000,000.00 4,000,000.00 预计金额为担保授信
向金融机构申请授 总额，公司根据实际经
其他 信、贷款等业务无偿 营需要向银行申请贷
提供抵押、信用、质 款。

押等担保（或反担

保）/无偿借款。

合计 - 10,000,000.00 4,000,000.00 -


公告编号：2022-008

（二） 基本情况
1.关联方的基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

郭宗霞 江海花园江琴居 13 / /

号之二

张学芳 江海区江南天鹅湾 / /

左岸苑 3 幢之二

2、关联方关系

郭宗霞先生系公司控股股东、实际控制人，截止 2021 年 12 月 31 日，持有公司
80%的股份，现任职公司董事长；

张学芳女士系公司控股股东、实际控制人，截止 2021 年 12 月 31 日，持有公司
4%的股份，现任职公司董事兼财务负责人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022 年度
日常性关联交易的议案》，关联董事郭宗霞、张学芳回避了表决。以上议案需提交 2021年年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人郭宗霞及张学芳为公司向银行借款提供担保，不向
公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、 交……
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