公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-034

证券代码：872545 证券简称：华锐基板 主办券商：长江证券
江门市华锐铝基板股份公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人： 董事长郭宗霞
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销公司控股子公司》议案

因公司经营发展需要，公司曾计划将子公司湖北华锐铝基板科技有限公司 51%股权（对应持有的出资额为 50 万元人民币）对外转让给自然人张玉安，并
计划签订《股权转让协议》，详见 2021 年 8 月 11 日出售子公司股权的公告（编

公告编号：2021-034

号：2021-024）。因实际情况发生变化，公司未与受让方张玉安签订股权转让 合同或办理任何关于湖北华锐的变更登记手续。

现公司为了优化公司管理架构和资源配置，降低运营风险和管理成本，公 司拟将控股子公司湖北华锐进行注销。根据《公司章程》及其他公司内部管理 制度规定，子公司湖北华锐注销事宜需提交公司董事会审议批准。公司董事会 批准后，公司将授权有关人员根据《公司法》及相应法律法规，履行湖北华锐 注销申请的手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第九次会议决议》

江门市华锐铝基板股份公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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