公告日期：2022-09-16

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司
章 程

2022 年 9 月


目 录


第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股 东...... 9

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......25

第五章 董 事 会......31

第一节 董事......31

第二节 董 事 会......35

第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监 事 会......44

第一节 监 事......44

第二节 监事会......45

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度......48

第二节 利润分配......49

第三节 内部审计......51

第四节 会计师事务所的聘任......51

第九章 投资者关系管理......52
第十章 通知和公告......54

第一节 通知......54

第二节 公告......55

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 解散和清算......57

第十二章 修改章程......60
第十三章 附则...... 60

第一章 总 则

第一条 为维护湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）相关规定和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

公司系由湖州南浔创业测绘信息院有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 1 号
-1，邮政编码：313000。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，通过不断完善公司治理结构，加强公司内部管理，进一步发挥公司的人才、技术、市场优势，争取良好的经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资收益，为员工提供良好的发展平台。

第十三条 公司的经营范围：工程测量、不动产测绘、地图编制、互联网地图服务、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、测绘航空摄影；浙江省范围内土地调查、土……
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