公告日期:2020-09-24
公告编号:2020-051
证券代码:872543 证券简称:朗林生物 主办券商:山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 9
月 22 日审议并通过:
选举曹慧璋先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 9 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,200,000 股,占公司股本的 76.56%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曹慧璋先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,200,000 股,占公司股本的 76.56%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈佰国先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 475,000 股,占公司股本的 4.44%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓艳辉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 9 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈佰国先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 475,000 股,占公司股本的 4.44%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由曹慧璋主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2020-051
邓艳辉,女,1988 年 7 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 6
月毕业于湖南第一师范学院,本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 7 月,任北京鼎普科技
股份有限公司总账会计;2012 年 7 月至 2014 年 4 月,任北京国美在线电子商务有限公
司税务主管;2014 年 5 月至 2015 年 10 月,任北京神州泰岳软件股份有限公司财务主
管;2015 年 10 月至 2018 年 3 月,任北京神州泰岳软件股份有限公司财务经理;2018
年 3 月至 2020 年 7 月,任北京神州泰岳软件股份有限公司财务四部部门总监;2020 年
9 月至今,任湖南朗林生物资源股份有限公司财务部经理。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 9
月 22 日审议并通过:
选举曾柏芬女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 9 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.23%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由曾柏芬主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
经与会监事签字确认的《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2020-051
湖南朗林生物资源股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日
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