公告日期:2020-09-07
公告编号:2020-044
证券代码:872543 证券简称:朗林生物 主办券商:山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十五次会议 于
2020 年 9 月 4 日审议并通过:
提名曹慧璋先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,200,000 股,占公司股本的 76.56%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈佰国先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 475,000 股,占公司股本的 4.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名彭国平先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名易宇阳先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50000 股,占公司股本的 0.47%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈宏钢先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50000 股,占公司股本的 0.47%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话和邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2020-044
会议由曹慧璋先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)首次任命董监高人员履历
彭国平,男,1967年12月出生,汉族、中国国籍,无境外居留权。 1991年6月毕业于吉林农业大学药用植物学专业,获学士学位;2005年6月毕业于湖南农业大学生物化学与分子生物学专业,获硕士学位;2011年12月毕业于湖南农业大学植物学专业,获博士学位。
1991年7月至1998年10月,任原怀化市医药公司质检科科长、业务科长;1998年11月至2005年6月,任湖南省中方县卫生局中药材技术信息推广站站长;2005年7月至今,任湖南农业大学生物科学技术学院教师、道地药用植物规范栽培与综合利用湖南省工程实验室常务副主任。
中国道地药材示范基地评审专家,中国中药协会种植与养殖专业委员会技术专家,湖南省农业农村厅湖南省中药材专家指导组专家,湖南省中药材产业(联盟)协会专家委员会委员,全国菌物学会茯苓产业分会理事和秘书,湖南省营养与保健品协会副秘书长(衔接技术),湖南省科技特派员,湖南省“三区”科技人才。
陈宏钢,男,1979年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2001年6月毕业于湖南医学高等科技学校,大专学历。2001年7月至2003年4月,任湖南一格制药有限公司(原湘潭制药二厂)操作工、工艺员;2003年5月至2006年11月,任湖南春光九汇现代中药有限公司制剂车间工艺员、车间主任;2007年4月至2008年4月,任广州莱泰制药有限公司固体车间主任;2008年5月至2012年4月,任湖南金农生物资源股份有限公司生产部副经理;2012年5月至2014年9月任湖南凯博植物工程有限公司生产部经理;2014年10月至2017年8月任湖南朗林生物制品有限公司生产部副经理;2017年9月至今任湖南朗林生物资源股份有限公司生产部副经理、生产部经理。
监事换届的基本情况
公告编号:2020-044
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议于 2020年 9 月 4 日审议并通过:
提名曾柏芬女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,00……
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