公告日期:2020-04-09
公告编号:2020-032
证券代码:872543 证券简称:朗林生物 主办券商:山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹慧璋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 973
万股,占公司有表决权股份总数的 90.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-032
公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于根据全国中小企业股份转让系统〈公司治理规则〉修改公
司制度》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《监事会议事规则》部分条款。
2.议案表决结果:
同意股数 973 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,
公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 973 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2020-032
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于制定<承诺管理制度>》
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定,结合公司实际情况,
公司拟制定《承诺管理管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 973 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据中审华会计师事务所(特殊普……
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