公告日期:2021-09-23
公告编号:2021-018
证券代码:872543 证券简称:朗林生物 主办券商:山西证券
湖南朗林生物资源股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹慧璋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统能挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
公告编号:2021-018
详见 2021 年 09 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号:2021-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021年 10 月 9 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会,
审议上述需提交至股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
湖南朗林生物资源股份有限公司
董事会
公告编号:2021-018
2021 年 9 月 23 日
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