永乐聚河:2019年年度股东大会决议公告
ST聚河资讯
2020-08-31 17:58:53
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公告日期:2020-08-31



证券代码:872542 证券简称:永乐聚河 主办券商:国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张子杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 9,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。



(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事詹建克因疫情无法抵沪缺席 ;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事潘正伦因疫情无法抵沪缺席 ;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司副总经理张斐斐、财务负责人高敏列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年年度审计机构议案》



1.议案内容:



鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,提请继续聘任其为公司 2020 年年度审计机构。



2.议案表决结果:



同意股数 9,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>议案》



1.议案内容:



议案内对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》予以审议。





2.议案表决结果:



同意股数 9,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>议案》



1.议案内容:



对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2019 年度监事会工作报告》予以审议



2.议案表决结果:



同意股数 9,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>议案》



1.议案内容:



对公司《2019 年度财务决算报告》予以审议。



2.议案表决结果:



同意股数 9,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>议案》



1.议案内容:



对公司《2020 年度财务预算报告》予以审议。



2.议案表决结果:



同意股数 9,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>议案》



1.议案内容:



对公司《2019 年度利润分配方案》予以审议,鉴于公司目……
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