永乐聚河:第二届监事会第七次会议决议公告
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2022-06-30 19:28:35
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公告日期:2022-06-30



公告编号:2022-018



证券代码:872542 证券简称:永乐聚河 主办券商:国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 8 日 以书面方式发出



5.会议主持人:监事会主席何孟隽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:



议案内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编



公告编号:2022-018



号:2022-007)和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容:



对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2021 年监事会工作报告》予以审议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

对公司《2021 年度财务决算报告》予以审议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容:

对公司《2022 年度财务预算报告》予以审议。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2022-018



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案议案》

1.议案内容:



对公司《2021 年度利润分配方案》予以审议,鉴于公司经营业务在 2021年受疫情影响较大,面临亏损,故无法进行年度利润分配。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-012)。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信



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