公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-010

证券代码：872536 证券简称：ST 浩天 主办券商：开源证券
北京浩天仁杰生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈玉轩先生

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范佳怡女士为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事苏名扬女士因工作原因提出辞职，根据《公司法》和《公

公告编号：2023-010

司章程》的规定，现提名范佳怡女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。

范佳怡女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。范佳怡女士具备
《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监 会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于 失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资 格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于
2023 年 3 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-010

北京浩天仁杰生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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