公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-047
证券代码:872536 证券简称:ST 浩天 主办券商:开源证券
北京浩天仁杰生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 以及《北京浩天仁杰生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 16 日上午 10:00。
2、预计会期 0.5 天
公告编号:2022-047
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872536 ST 浩天 2022 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-045)。
(二)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
15,229,162.44 元,未弥补亏损超实收股本 16,500,000.00 元的三分之一,具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的公告》(公告编号:2022-046)。
公告编号:2022-047
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托 代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、 委托人股票账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照 复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代 理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账 户卡办理登记。
(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式 登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 16 日 9:00—10:00
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:苏名扬 13001911009
(二)会议费用:参会股东……
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