公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-001
证券代码：872535 证券简称：德创电子 主办券商：华鑫证券
杭州德创电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月3日
2.会议召开地点：杭州德创电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李云水
6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请高级管理人员的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司发展需要，公司董事会拟聘任黄文杰为公司副总经理，任期至本届董事会期满。
黄文杰简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，本科学历。

公告编号：2019-001
1994年6月至2005年12月，任中航第一集团黎阳航空发动机公司工艺室主任；2006年1月至2010年2月，任龙工（福建）铸锻有限公司设备部部长；2010年3月至2014年3月任杭州起达科技有限公司副总经理；2014年4月至2016年6月，任杭州新松机器人自动化有限公司总工程师；2016年6月至今，任杭州德创电子股份有限公司总工程师。黄文杰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司
董事会
2019年1月4日

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