公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-036
证券代码：872535 证券简称：德创电子 主办券商：华鑫证券
杭州德创电子股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：杭州德创电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李云水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，在公司原有经营范围上增加：机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁。
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-036
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要及生产经营需要，预计公司与关联方在2019年度将发生日常性关联交易如下：

序号交易类 预计交易金
关联方 交易内容

别 额

1 财务资 不超过1000
杭州上顺科技有限公司 借款

助 万元

购买产 咨询管理服务、技不超过100
2 杭州上顺科技有限公司

品 术服务、技术开发 万元

2.议案表决结果：

同意股数15,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.2%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数9,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的38.8%。
3.回避表决情况
上顺与本议案存在关联关系，故回避表决。
（三）审议通过《关于选举【李良】为非职工代表监事的》议案
1.议案内容：

原监事黄文杰因工作调整辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名【李良】担任公司第一届监事会新任监事，任期至本届监事会届满之日止。

李良简历：男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年2月至2009年6月任安徽电信工程局通讯工程师；2009年7月至2010年

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3月，任安徽海螺集团设备工程师；2010年4月至2010年11月，任安徽井松自动化公司电气工程师，2010年12月至2011年3月，任浙江柯林电力有限公司电气工程师，2011年4月至今，任杭州德创电子股份有限公司电力计量事业部经理、总监。李良不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

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