公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-009



—————————————————————————————————— 证券代码：872535 证券简称：德创电子 主办券商：华鑫证券杭州德创电子股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、监事会会议召开情况



杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月25日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年4月9日以邮件方式发出。会议由监事会主席黄文杰主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：



（一）审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



议案内容：公司的 2017 年年度报告及摘要的议案已经编制完成，



本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见《杭州德创电 子股份有限公司 2017 年年度报告》和《杭州德创电子股份有限 公司 2017 年年度报告摘要》。



审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。



公告编号：2018-009



—————————————————————————————————— （二）审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案 议案内容：根据《公司章程》规定，公司监事会编制了《2017年 度监事会工作报告》下面就监事会 2017 年度工作情况和 2018年度工作计划并对经理层工作提出几点建议，请各位审议。



审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。



（三）审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案



议案内容： 《2017年度财务决算报告》的议案



审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。



（四）审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案



议案内容：2017年度公司略有盈利，由于公司目前正处在发展



阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公 司目前实际情况出发，公司董事会决定2017年度不进行利润分配。



审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。



（五）审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案



议案内容： 《2018年度财务预算报告》的议案



公告编号：2018-009



—————————————————————————————————— 审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《杭州德创电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》杭州德创电子股份有限公司



监事会



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