公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-008
证券代码:872535 证券简称:德创电子 主办券商:华鑫证券
杭州德创电子股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州德创电子股份有限公司(以下简称“德创电子”、“公司”)第一届董事会第四次会议于2018年4月25日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年4月9日以邮件方式发出。会议由董事长李云水先生主持,全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决方式审议通过以下议案:
(一)审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
议案内容: 《2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。
(二)审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告》的议案
议案内容:《2017年度总经理工作报告》的议案
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
公告编号:2018-008
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案在获得董事会通过后不需要提交股东大会审议。
(三)审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案
议案内容:《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。
(四)审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案
议案内容: 《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。
(五)审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案
议案内容: 《2017年度利润分配方案》的议案
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。
(六)审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案
议案内容: 《2018年度财务预算报告》的议案
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-008
(七)审议并通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》
议案内容:公司董事会提议于2018年5月21日上午10时于公
司会议室召开2017年年度股东大会。
审议结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案获通过。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》杭州德创电子股份有限公司
董事会
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