公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-003
证券代码:872535 证券简称:德创电子 主办券商:华鑫证券
杭州德创电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月27日10时00分
结束时间:2018年2月27日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-003
本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:杭州德创电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东以书面信函或传真方式办理登记
(二)登记时间: 2018年2月26日09时30分
(三)登记地点:
董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
电话:0571-88609180
传真:0571-88609160
联系人:曹晓勤
(二)会议费用:与会股东食宿和交通自理。
(三)临时提案
公告编号:2018-003
股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。
五、备查文件目录
《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》杭州德创电子股份有限公司
董事会
2018年2月9日
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