公告日期：2018-02-09

证券代码：872535 证券简称：德创电子 主办券商：华鑫证券



杭州德创电子股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会会议召开情况



杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届董事会第三次会议于2018年2月7日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年2月2日以邮件方式发出。会议由董事长李云水先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：



（一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》



议案内容：为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力，公司拟以自有资金出资设立控股子公司，注册地为浙江省嘉兴市海盐县，注册资本为人民币200万元，全部为货币出资，具体情况如下：



公司名称：暂定“海盐德创电子有限公司”



注册资本：200万元



企业类型：有限责任公司（法人独资）



公司住所：浙江省嘉兴市海盐县



经营范围：电子、通信、计算机、光电一体化产品、研制、技术服务及咨询；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表的制造；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的制造、销售；电力监控设备、智能仪器仪表、变压器、互感器、交直流电源、电能质量检测及控制设备研发、制造；工业自动化设备研发、制造、安装、维护及保养、工业自动化系统集成；工业机器人及自动化立体仓储设备研发、制造；计算机信息系统集成、计算机软件开发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让。



以上信息均以工商行政管理机关核定为准。



审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议并通过《关于补充确认购买招商银行理财产品的议案》议案内容：为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，公司于2017年12月27日申购了杭州招商银行钱塘支行500万理财产品。现对该事项进行补充确认。



审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议并通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》



议案内容：为提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响正常运营所需资金、有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民币600万元（资金可以滚动使用）的自有闲置资金购买高安全性、低风险的短期（不超过一年）理财产品。该投资额度自第本次董事会决议通过之日起1年内有效。在额度范围内，公司董事会授权经营层具体办理相关事宜。



审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议并通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议



案》



议案内容：详见于公司于2018年2月9日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司2018年度日常关



联交易的公告》(公告编号为:2018-005)。



1、审议结果：4票同意、0票弃权、0票反对通过《关于预计公



司2018年度与杭州普悦投资管理有限公司关联交易的议案》



回避表决情况：董事高雁峰于本议案存在关联关系，故回避表决。



2、审议结果：4票同意、0票弃权、0票反对通过《关于预计公



司2018年度与杭州上顺科技有限公司关联交易的议案》



回避表决情况：董事李云水与本议案存在关联关系，故回避表决。



3、审议结果：4票同意、0票弃权、0票反对通过《关于预计公



司2018年度与杭州新世纪电子科技有限公司关联交易的议案》



回避表决情况：董事高雁峰于本议案存在关联关系，故回避表决。



4、4票同意、0票弃权、0票反对通过《关于预计公司2018年



度与杭州讯能科……
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