公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002



—————————————————————————————————— 证券代码：872535 证券简称：德创电子 主办券商：华鑫证券杭州德创电子股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、监事会会议召开情况



杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年2月7日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年2月2日以邮件方式发出。会议由监事会主席黄文杰主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：



（一）审议并通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议



案》



议案内容：议案内容：详见于公司于2018年2月9日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2018



年度日常关联交易的公告》(公告编号为:2018-005)。



审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。



回避表决情况：无监事与本议案存在关联关系，故无需回避表决。



以上议案在监事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。



公告编号：2018-002



——————————————————————————————————三、备查文件目录



《杭州德创电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》杭州德创电子股份有限公司



监事会



2018年2月9日




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