公告日期:2020-02-07
公告编号:2020-002
证券代码:872526 证券简称:博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:程光水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报2019 年度工作报告。
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2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年财务报表、2019 年财务状况及业务发展情况,由董事会编
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制公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据北京博志成在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际运营情况及未来资金需求情况,决定对 2019 年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京博志成在线科技股份有限公司 2019年年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.……
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