公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-024
证券代码:872526 证券简称:博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于 2019 年11 月 29 日审议并通过:
任命彰晶女士为公司监事,任职期限至第二届监事会届满,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由韩志
超主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
邢金玲女士因个人原因辞去监事的职务。邢金玲女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定,补选监事会成员。
(三)新任董监高人员履历
彰晶,女,1987 年 2 月出生,汉族,中国国籍,本科学历。2011 年至今在北京博
志成在线科技股份有限公司从事产品经理工作,培养项目实施计划撰写,项目运营管理,产品研发。
公告编号:2019-024
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员任职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善公司治理。
三、备查文件
《北京博志成在线科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
北京博志成在线科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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