公告日期:2019-05-14
北京博志成在线科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程光水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数12,643,750股,占公司有表决权股份总数的84.29%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于2019年度财务预报告算》议案
1.议案内容:
根据公司2018年财务报表、2018年财务状况及业务发展情况,由董事会编制公司2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
1.议案内容:
根据北京博志成在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际运营情况及未来资金需求情况,决定对2018年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果:
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五)审议通过《关于2018年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《北京博志成在线科技股份有限公司2018年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公司2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(六)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(七)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据2019年度经营情况的预估,预计公司2019年度日常性关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数12,643,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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