公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004

证券代码：872526 证券简称：博志成 主办券商：开源证券



北京博志成在线科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程光水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数12,615,000股，占公司有表决权股份总数的84.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计

机构》议案

1.议案内容：



为确保公司审计的独立性、客观性、公正性等，公司对大华会计师事务所（特殊普



公告编号：2019-004

通合伙）进行资质调查，符合公司审计机构要求，现公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构,聘期为一年。

2.议案表决结果：



同意股数12,615,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录



《北京博志成在线科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。



北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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