公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-053
证券代码：872526 证券简称：博志成 主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数8,145,000股，占公司有表决权股份总数的54.3%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略调整的需要，为进一步优化公司资产结构，与控股子公司
投资方共同协商一致，公司拟注销控股子公司北京博云快点科技有限责任公司。


公告编号：2018-053
2.议案表决结果：

同意股数8,145,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。
特此决议。

北京博志成在线科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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