公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-050
证券代码:872526 证券简称:博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月4日以书面方式发出
5.会议主持人:程光水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销控股子公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营战略调整的需要,为进一步优化公司资产结构,与控股子公司投资方共同协商一致,公司拟注销控股子公司北京博云快点科技有限责任公司。
公告编号:2018-050
2.回避表决情况:
由于董事程光水、吴会鹏、王震为关联方,需回避表决,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,需将该事项提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开北京博志成在线科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
提请召开北京博志成在线科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案.
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无关联董事,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
北京博志成在线科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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