公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-049
证券代码：872526 证券简称：博志成 主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月28日审议并通过：

选举程光水为公司董事长，任职期限3年，自2018年9月28日起至2021年9月28日。

任命程光水为公司总经理，任职期限3年，自2018年9月28日起至2021年9月28日。

任命吴会鹏为公司副总经理，任职期限3年，自2018年9月28日起至2021年9月28日。

任命王震为公司财务负责人和信息披露负责人，任职期限3年，自2018年9月28日起至2021年9月28日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由程光水先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理程光水持有公司股份4,220,000股，占公司股本的28.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴会鹏持有公司股份150,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩

公告编号：2018-049
戒对象。

信息披露负责人、财务负责人王震持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王震，1973年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，山西财经大学财政学专业，武汉大学在读博士。2009年至今，先后担任同方国芯股份有限公司独立董事，中联联合投资集团有限公司董事、副总裁。
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月28日审议并通过：

选举韩志超为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年9月28日起至2021年9月28日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由韩志超主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

监事会主席韩志超持有公司股份56,250股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。


公告编号：2018-049
三、备查文件
《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
《北京博志成在线科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司
董事会

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