公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-041
证券代码:872526 证券简称:博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第第十四次会议于2018年9月13日审议并通过:
提名程光水、黄博文、吴会鹏、王震、廖鲁江为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长程光水主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事程光水持有公司股份4,220,000.00股,占公司股本的28.13%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄博文持有公司股份7,930,000.00股,占公司股本的52.87%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴会鹏有公司股份150,000.00股,占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王震持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事廖鲁江持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-041
(三)首次任命董监高人员履历
王震,1973年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,山西财经大学财政学专业,武汉大学在读博士。2009年至今,先后担任同方国芯股份有限公司独立董事,中联联合投资集团有限公司董事、副总裁。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事变动为正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
北京博志成在线科技股份有限公司
董事会
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