公告日期:2018-05-16
公告编号: 2018-024
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证券代码: 872526 证券简称: 博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2018 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:北京博志成在线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长程光水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,
持有表决权的股份 5,046,000 股,占公司股份总数的 84.10%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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1.议案内容
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,
由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2017 年度财务
决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据公司 2017 年财务报表、 2017 年财务状况及业务发展情况,
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由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
根据北京博志成在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)实
际运营情况及未来资金需求情况,决定对 2017 年度实现的净利润不
作分配。
2.议案表决结果:
同意股数 5,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五)审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京博志成在线科技
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股份有限公司 2017 年年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公
司 2017 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(六)审议通过《关于收购清尚博尼(北京)科技有限公司 51%
股权的议案》
1.议案内容
根据公司业务的需要,北京博志成在线科技股份有限公司拟对外
收购关联股东陈现培先生持有的清尚博尼(北京)科技有限公司 51%
股权。
2.议案表决结果:
同意股数 5,046,000 股,占本次股东大……
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