公告日期：2018-04-23

证券代码：872526 股票简称：博志成 主办券商：开源证券



北京博志成在线科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月23日下午在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月11日以书面方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席韩志超主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《北京博志成在线科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会监事对本次会议的议案进行了认真的审议，现场投票表决并作出如下决议：



一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告》的议案；



1．议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》 的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作 情况，并对公司2018年度监事会工作做规划。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于2017年度报告全文及摘要》的议案；



1．议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关 要求，公司监事会对公司《2017年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、



《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企



业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年



度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与2017年报编制和审议的人员



存在违反保密规定的行为。



2.表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。



三、审议通过《关于2017年度财务决算》的议案；



1、议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务情况，结合公



司报表数据，公司编制了2017年年度财务决算报告。监事会对



以上内容进行审议。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。



四、审议《关于2018年度财务预算报告》的议案；



1、议案内容：公司管理层在总结2017年实际经营状况、分析市



场竞争态势、展望未来发展目标后，基于公司存量业务及各业务 单元、业务人员对2018年经营业绩期望数量化之后，提出2018年的财务预算计划。监事会对以上内容进行审议。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。



五、审议通过《关于2017年度利润分配预案》的议案。



1.议案内容：根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简 称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2017年度实现的净利润不作分配。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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