公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-012



证券代码：872526 证券简称:博志成 主办券商：开源证券



北京博志成在线科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月24日上午10时



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：程光水先生



5.会议主持人：程光水先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



(二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共3人，缺席本次董事会会议的董事共2人。



公告编号：2018-012



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品



的议案》



1、议案内容：追认审议公司于2018年1月4日公司利用部分自



有闲置资金200万元购买民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产



品周五公享款（FGAB16003A）及2018年1月5日公司利用部分



自有闲置资金100万元购买民生银行非凡资产管理翠竹5W理财



产品周四公享02款（FGAB16009A）事项。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。



(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》



1、议案内容：审议公司拟使用自有闲置资金购买不超过600万



元的银行理财产品。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司 公告编号：2018-012



股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京博志成在线科技股份有限公司



董事会



2018年2月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。