公告日期:2022-11-30
公告编号:2022-025
证券代码:872526 证券简称:博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司董事、监事及高级管理人
员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 29 日并审议并通过:
提名王静女士为公司董事,任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举焦中秀女士为公司监事会主席,任职期限本次监事会审议通过之日起至本届监
事会届满之日止。自 2022 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命王静女士为公司副总经理,任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。自 2022 年 11 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原董事陈灿媚女士个人原因辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,董事会提名王静女士为公司新任董事候选人。
公告编号:2022-025
因原副总经理陈灿媚女士个人原因辞去副总经理职务,根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定,董事会任命王静女士为公司新任副总经理。
因原监事王静女士个人原因辞去监事会主席职务,根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定,监事会选举焦中秀女士为公司新任监事会主席。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于董事会、监事会开 展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营 活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《北京博志成在线科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
北京博志成在线科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日
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