公告日期:2022-08-08
公告编号:2022-009
证券代码:872526 证券简称:博志成 主办券商:开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:程光水
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于披露 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2022-009
台发布的《北京博志成在线科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对外投资购买理财产品》议案
1.议案内容:
公司董事会成员就公司拟使用自有闲置资金购买不超过 1,500 万元的银行
理财产品的议案进行审议。详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《北京博志成在线科技股份有限公司对外投资购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
董事会提议于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-009
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”,为规范公司经营,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司
于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京博志成在线科技股份有限公司
公告编号:2022-009
董事会
2022 年 8 月 8 日
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