公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-030

证券代码：872526 证券简称：博志成 主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 15 日审议并通过：

选举程光水先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份6,512,000股，占公司股本的27.13%，不是失信联合惩戒对象。
选举吴会鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈灿媚女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。
选举赵栋峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴会鹏先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程光水主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2021-030

（二）首次任命董监高人员履历

赵栋峰，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在
中国人民解放军 66325 部队任财务负责人，离开部队后曾就职于华友数码传媒有限公司、广东奥马电器股份有限公司等，从事互联网上市公司财务管理多年,熟悉上市公司财务管理,在财务、税务、投融资方面的经验丰富。2019 年 4 月至今，于北京博志成在线科技股份有限责任公司担任财务经理。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 15 日审议并通过：

选举王静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

公告编号：2021-030

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《北京博志成在线科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

2、《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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