公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-002
证券代码:872522 证券简称:腾飞人才 主办券商:长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2024 年4 月 2 日审议并通过:
选举张军先生为公司董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止,自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,539,439
股,占公司股本的 80.4176%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张军先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止,自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,539,439
股,占公司股本的 80.4176%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡宝荣女士为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止,自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000
股,占公司股本的 0.0819%,不是失信联合惩戒对象。
聘任魏琳琳女士为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止,自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任卢雯婧女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止,自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2024-002
魏琳琳女士,女,1988 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于长安大学,
会计学专业,大学本科学历,2012 年 7 月至 2015 年 7 月任北京建工集团有限公司安徽
分公司出纳、会计,2015 年 8 月至 2018 年 5 月,任武汉万科祥盈管理服务有限公司总
账会计,2018 年 6 月至 2023 年 6 月任武汉天馨物业发展有限公司财务负责人,2024
年 3 月至今任湖北腾飞人才股份有限公司财务负责人。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第二次会议于 2024 年4 月 2 日审议并通过:
选举胡丹女士为公司监事会主席,任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届
监事会任期届满之日止,自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,进行的正常换届选举,符合公司发展战略要求和公司经营管理需要,对公司未来的发展具有积极作用,对公司生产和经营不会造成影响。
公告编号:2024-002
三、备查文件
《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
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