公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-001
证券代码:872522 证券简称:腾飞人才 主办券商:长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数30,503,395 股,占公司有表决权股份总数的 99.9620%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-001
公司全体高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
公司拟与实际控制人张军先生、杨勤玲女士签订 2024 年度房屋租赁合同,
约定实际控制人将其位于武汉经济技术开发区新都国际 A 座二楼的 2 层 3 室、
5 室、16 室、17 室、18 室、19 室、23 室、25 室、26 室,面积为 753.21 平
方米;将 2 层 20 室、21 室、22 室,面积为 276.93 平方米;将 2 层 1 室、2 室、
6 室、15 室,面积为 305.99 平方米,租赁给公司使用。上述房屋租赁价格合计
为 60,498.63 元/月,均价为 45.28 元/平方米。预计 2024 年度的关联租赁总金额
不超过 90 万元。
2. 议案表决结果:
同意股数 203,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,股东张军、杨勤玲、武汉鑫誉汇达管理咨询合伙企业(有限合伙)作为关联方回避本次表决。
三、备查文件目录
《湖北腾飞人才股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
湖北腾飞人才股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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