公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-056

证券代码：872522 证券简称：腾飞人才 主办券商：长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

为促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，公司拟出资设立子公司恩施誉

公告编号：2023-056

飞人才管理有限公司，注册资本为人民币 50 万元，公司出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%。主营业务为：一般项目：园区管理服务，企业管理，企业管理咨询，物业管理，物业服务评估，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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