公告日期:2023-09-01
证券代码:872522 证券简称:腾飞人才 主办券商:长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张军
6.会议列席人员:胡丹、但婷婷、付芹、何佩佩、卢雯婧
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张军为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事
候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名张军为第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2023 年
第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查,张军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名胡宝荣为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名胡宝荣为第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查,胡宝荣符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名张洁为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名张洁为第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查,张洁符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名黄露为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名黄露为第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查,黄露符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名齐振东为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,现提名齐振东为第三届董事会董事候选人。任期三年,自 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查,齐振东符合《公司法》《公司章程……
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