公告日期:2023-04-20
证券代码:872522 证券简称:腾飞人才 主办券商:长江证券
湖北腾飞人才股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国 公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 10 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872522 腾飞人才 2023 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖北众勤律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
议案内容:内容详见于公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统公司指定披露平台(www.neep.com.cn)上公告的《2022 年年度报告》(公告 编号:2023-012)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011 )。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:监事会主席胡丹女士对监事会 2022 年度财务监督工作和监事
会其他工作情况做具体报告,并对监事会 2023 年工作做规划。
(三)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:董事长张军先生代表董事会对 2022 年度公司运营及治理情况
做具体报告,对 2023 年度董事会工作做规划。
(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容:根据公司 2022 年度经营情况和财务状况,结合经审计的公司
报表数据编制了公司 2022 年度财务决算报告。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
议案内容:根据公司 2022 年度发展规划和公司财务状况,结合经审计的
公司报表数据编制了公司 2023 年度财务预算报告。
(六)审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
内容详见于公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定披露平台(www.neep.com.cn)上公告的《2022 年年度权益分派实施公告》 (公告编号:2023-010)
(七)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》
内容详见于公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定披露平台(www.neep.com.cn)上公告的由中喜会计师事务所出具的《关于 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》。
(八)审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》
内容详见于公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定披露平台(www.neep.com.cn)上公告的《关于关联交易公告(补发)》(公告 编号:2023-014)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张军、杨勤玲。
(九)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况, 建议续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。