公告日期：2023-04-20

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券
新日月生活服务集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872504 新日月 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（宁波）律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

新日月生活服务集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2022 年度工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2022 年度工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及年报摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，现将公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》提交公司董事会审议。

该议案内容见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司
利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关报表附注已经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的《2022 年年度审计报告》（科信审报字[2023]第 337号）。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出《2022 年度财
务决算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况，提出了公司 2023 年度财务的发展预算，并作出《2023年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行了预计。

该议案内容见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在授权期限内使用自有闲置资金购买短期理财产品，每日最高……
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