公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-016

证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新日月生活服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董黎明先生、吴雷鸣先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

董黎明，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1996 年 7 月至 2009 年 6 月任职郑州航空工业管理学院教师；2009 年 7 月至
今任职浙江财经大学教师；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。

吴雷鸣，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1999 年 9 月至 2003 年 8 月任职宣达实业集团有限公司财务经理；2003 年 8
月至 2009 年 8 月任职宁波正源会计师事务所有限公司部门经理；2009 年 8 月至
2021 年 3 月任职宁波国穗会计师事务所有限公司副主任会计师；2021 年 3 月至
今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事董黎明先
生、吴雷鸣先生会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2023-016

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

董黎明 6 6 0 0 否 5

吴雷鸣 6 6 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事董黎明先生、吴雷鸣先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第二届董事会 《关于公司董事会换届选举暨提 同意

月 7 日 第二十五次会 名第三届董事会董事候选人的议

议 案》

2022 年 4 第三届董事会 《关于选举公司第三届董事会董 同意

月 22 日 第一次会议 事长的议案》；《关于聘任王小荣

先生为公司总经理的议案》；《关

于聘任宋涛先生为公司副总经理

的议案》；《关于聘任何红林先生

为公司副总经理兼董事会秘书的

议案》；《关于聘任徐玲仙女士为

公司副总经理兼财务负责人的议

案》；《关于聘任曾嫦娥女士为公

司副总经理的议案》

2022 年 5 第三届董事会 《关于预计 2022……
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