公告日期:2024-04-19
证券代码:872493 证券简称:ST 智吃 主办券商:开源证券
北京智吃健康科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:马玮
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长马玮女士代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理马玮女士对 2023 年度公司的运营情况做具体报告,并对公司2024 年度的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑到公司未来的可持续性发展,根据《公司章程》及相关规定,本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
审议《北京智吃健康科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京智吃健康科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,542,930.38 元,而公司实收股
本为 5,535,700.00 元,未弥补亏损已超过实收股本。结合公司目前的实际情况,公司拟采取如下扭亏经营措施:坚持盈利导向,优化产品结构,加大技术创新,提升产品质量,提高运营效率,严格管控成本费用,积极拓展新业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
北京澄宇会计……
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